A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, dia 2, a Operação Velhaco, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por diversas fraudes contra a Caixa Econômica Federal, visando a obtenção de empréstimos mediante o uso de documentos falsos. Uma medida de busca e apreensão foi cumprida em Araranguá e outra em Forquilhinha.
O Inquérito Policial foi iniciado para investigar denúncias apresentadas pela Caixa Econômica Federal sobre a obtenção de empréstimos consignados em nome de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos. De acordo com a investigação, após o recebimento dos empréstimos, integrantes do grupo criminoso pulverizavam a quantia em outras contas bancárias. O prejuízo estimado ultrapassa os R$ 800 mil reais.
Na ação desta quinta-feira foram cumpridos três mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão, nos Estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína (TO).
Os indiciados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais
criminosa e lavagem de capitais
