Quatro pessoas foram presas, nesta terça-feira (14), por envolvimento no chamado golpe da central bancária, que já fez dezenas de vítimas em Santa Catarina. A ofensiva, desencadeada pela DCE/DIC (Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais da Capital), cumpriu mandados em três cidades paulistas. Segundo a Polícia Civil, foram expedidos 11 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão. Até o momento, apenas quatro suspeitos foram localizados. O grupo criminoso, especializado no golpe da central bancária, fez cerca de 200 vítimas em todo o Brasil.
Os mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos investigados, nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Bertioga. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 14 milhões por investigado (pessoa física e jurídica), o que pode chegar a R$ 154 milhões. Imóveis, veículos bens de alto valor, como joias, relógios roupas de grife e perfumes importados foram apreendidos.
Como funciona o golpe da central bancária?
Conforme as investigações, os criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras e buscam induzir as vítimas a acreditar que há uma fraude em suas contas bancárias. Com esse pretexto, as vítimas acabam fornecendo dados e instalando aplicativos que permitem acesso remoto aos criminosos, possibilitando a retirada de valores das contas.
Os levantamentos financeiros mostram que o grupo movimentou mais de R$ 25 milhões em três anos, utilizando empresas de fachada para ocultar e disfarçar a origem dos valores. O dinheiro era usado para comprar veículos, imóveis e artigos de luxo.
Grupo movimentou mais de R$ 25 milhões em três anos de atuaçãoFoto: Reprodução/PCSC
Vítima de Florianópolis perdeu R$ 100 mil
As investigações da Polícia Civil catarinense começaram em julho de 2024, quando um morador da capital catarinense registrou ocorrência ao perder, aproximadamente, R$ 100 mil no golpe da central bancária. A partir das diligências, a polícia descobriu que os suspeitos residiam no estado de São Paulo.
Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares dos investigados que subsidiarão a continuidade das investigações. A polícia também localizou aproximadamente R$ 80.000,00 em espécie e um veículo HONDA/HRV.
Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Capturas.
Palavras-chavepor meio da Delegacia de Capturas
