Uma fiscalização de rotina da alfândega no Porto de Chittagong, o maior de Bangladesh, tomou um rumo inesperado após a abertura de um contêiner suspeito. A carga, declarada oficialmente como um lote de folhas de papel A4 no valor de US$ 15 mil, escondia 410 sacos de areia. O achado desencadeou uma investigação para apurar o verdadeiro conteúdo do material e possíveis crimes financeiros. A encomenda havia sido realizada pela empresa Progress Impex Ltd, sediada em Dhaka, que alega ter sido vítima de um golpe aplicado pelo fornecedor chinês. No entanto, autoridades alfandegárias abriram um processo por suspeita de lavagem de dinheiro e enviaram o material para análise laboratorial. As informações são do The Daily Star.
Fraude ou minérios valiosos: a suspeita da alfândega
A carga chegou ao porto e teve sua liberação interrompida após as primeiras inspeções apontarem inconsistências. Na reabertura formal do recipiente, realizada diante de comissários alfandegários, a presença maciça de areia levantou duas hipóteses principais de trabalho:
- Contrabando de minerais: Peritos examinam a areia recolhida para verificar se o material contém minérios de alto valor comercial importados sob falsa declaração.
- Evasão e fraude cambial: A fiscalização investiga se a transação envolveu a remessa ilícita de divisas para o exterior com base em uma compra simulada.
Importadora bega que sabia de irregualridade para a alfândega
A direção da Progress Impex nega qualquer irregularidade e afirma que tentava comercializar papel de forma legítima. A empresa alega ter feito o pagamento de 7,88 lakh taka em impostos de importação antes da vistoria e questiona a acusação de lavagem de dinheiro. O caso lembra outro similar ocorrido na Ponte da Amizade, no Brasil.
Apreensão no Porto de Chittagong revela sacos de areia em contêiner de papel A4
“Por que pagaríamos um valor tão alto de imposto para receber um contêiner com esse valor de mercadoria se houvesse intenção de lavagem de dinheiro?”, argumentou a administração da empresa, ressaltando que tenta contato com o exportador chinês por meio da instituição bancária responsável pela carta de crédito.
Histórico de irregularidades no Porto de Chittagong
O episódio em Chittagong em Bangladesh não é um caso isolado. Nos últimos anos, fiscais do porto registraram diversos episódios de discrepância entre a declaração de importação e o conteúdo real dos contêineres:
- Cargas adulteradas: Registros anteriores incluem contêineres com água no lugar de óleo, cinzas no lugar de sucata e recipientes completamente vazios que deveriam conter sementes de mostarda.
- Inconsistências de faturamento: Casos de superfaturamento de fretes e declarações com valores distorcidos para lâminas de corte também marcaram o histórico de fiscalização da região.
A alfândega mantreve o contêiner apreendido enquanto aguarda o laudo técnico da areia e o avanço dos processos legais sobre as transações financeiras da importadora.
Palavras-chavetransações financeiras da importadora.
